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“免费送虚拟币!比特币知道吗?现在一个币值4000美元!这等于免费送你钱。”

只是,这样的“发财梦”真的可以实现吗?

币圈暗流

在做跨境电商期间,徐辉接触到了发行GEC币的联盟。

起初,这个联盟做的是针对跨境电商平台Wish的培训项目,徐辉在今年8月份花了7000元成为联盟会员。

成为联盟会员以后,徐辉一步步升级成为炒币群小组长、群管理员。徐辉表示,早一批的会员有币送。

当时建立了很多群,联盟会不定期给群管理员送GEC币,几个至十几个不等,拉人进群也有送币,每天自己管理的群活跃度进入前三还会加送币。

小组长和大组长会引导潜在投资人通过“GECCEX”交易平台进行GEC币买卖。

“GEC币就是我们平台

股东

那么,国内数字货币具体是以怎样的路径流转呢?

培育“韭菜”

在强监管下,国内虚拟币骗局由明转暗,诱导炒币依旧猖獗。

以拉人送币、签到送币的方式吸引潜在投资人进入地下炒币群,并一步一步地培育新“韭菜”

,抓住投资人想炒币赚钱的心理,给出币值会上涨的明确时间,诱导投资人通过炒币平台大量买进自己发布的虚拟币,以此获利。

以GEC币为例,项目方为了吸引投资人费尽心思。根据GEC项目方群发的信息,GEC是股权币,平台最终的盈利会通过区块链的技术,公开公正地以美金的方式,自动分红到每一位GEC币持有者的钱包里。同时,平台会利用区块链技术记录每一位消费者为平台做出的贡献,平台会自动去分配一定比例的GEC股权作为奖励。

在管理炒币群时,上面会发任务下来,要大家积极游说拉进群的人买GEC币。

汪志伟称,GEC币在行业里并没有听过,不过有叫tokenplus的类似币种,经营手段和GEC币很相似,前期通过经济激励产生迅速爆棚的人群效应,

类似于传销的模式,不断地吸纳更多人的资金进来,然后进行“割韭菜”,这是很典型的。

“其实在行业里,割50%的都是比较有良心的,割90%的在行业内都比较常见。所以说,早期数字货币市场是一个非常野蛮的市场,在这个市场上存在各种各样的投机倒把行为,充斥着各类传销盘。”汪志伟称。

余半城也指出,

GEC币号称对应的是实体电商平台的股权,如果不通过正规渠道融资,股权也是虚假的,最后投资人会买到虚假股权,后续会引发很多的法律纠纷。

数字货币市场会存在一些假冒项目,发布一些虚拟的股权或者债权,这会涉及到欺诈。

谨防被骗

那么,这一号称拥有即将上线的跨境电商实体做支撑的GEC项目,背后站的到底是何方神圣?

按照“女酋长”的说法,GEC币项目公司对应的国内母公司是商赢环球。

公安民警表示,未听说相关GEC项目,对于类似虚拟币项目,请保持警惕,发现虚假、诈骗情形请及时报警。

余半城表示,判断项目的真伪,首先是要看项目的商业逻辑对不对;第二是看项目方的开发能力怎么样;第三是看项目方的运营能力怎么样。

“等你有1万个币的时候,可以给你项目白皮书,而有5万个币的时候就可以看到金融组的模型。”

对此,上述币圈资深玩家直言,“不靠谱,纯粹割韭菜,很可能是虚假项目,不要被骗了。”

汪志伟指出,类似GEC项目都是资金盘项目,这种资金盘的项目肯定是违规的,投资者一定要远离,不要存有任何侥幸心理。这是非价值投资,要敬而远之。

目前数字货币市场上,除了比特币、以太坊等主流币种,其他几乎没有可投资币种。

余半城也表示,目前来说,虚拟币投资还不是一个好的投资渠道,毕竟虚拟币在国内不是合法的投资品种。此外,普通投资人也不具备项目的识别能力、把控能力及项目失败后的承受能力。

因此,余半城建议,普通投资人还是投正规的私募基金,然后由专业的投资团队去投一些区块链的落地项目,会相对靠谱一些。

经过清理整顿,境内虚拟货币交易转入地下,并出现了以ICO、IFO(首次分叉发行)、IEO(首次交易发行)等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO(首次矿机发行)方式进行虚拟货币炒作的现象。

央行上海总部此前就发文提醒广大消费者和投资者,应增强风险防范意识,不要盲目跟风炒作,

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近年虚拟货币投机炒作之风盛行,即使在强监管下,仍有不少交易所顶风作案。

专家提醒,群众应擦亮眼睛,主动增强风险防范意识和自我保护意识,不盲目跟风炒作。如发现有任何机构涉及此类非法金融活动,应及时向有关部门举报。

套路一:交易量畸高,通过虚假交易吸引客户入场

市场调查发现,前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为,和,都大幅高于国外持牌交易所的平均换手率,分别高出5.6倍、倍、2.6倍,说明交易平台存在采用机器人刷量的重大嫌疑。

此外,在市场调查中,随机抽取几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析,发现其交易特征违反了Benford定律,交易金额中某个数字的出现频次呈现异常翘尾现象,表明这些数据经过了人为修饰,并不是自然交易的结果,进一步证明交易平台存在虚假交易和数据造假的行为。

市场调查发现,某些虚拟货币交易平台相互勾结,图谋客户的财产。

调查发现,某大型虚拟货币交易平台在一年内共发生系统宕机6次,其中3次为突发故障宕机事件,平台承认发生过2次爆仓事件。目前已出现多起因虚拟货币平台无法登录而导致合约投资者利益受损的立案事件。

套路三:利用虚拟货币匿名化和去中心化的特点,为犯罪分子洗钱

套路四:项目方和交易所“亲如一家”,有团队专职“拉盘砸盘”

套路五:新融资方式上线,拉人头涉嫌传销

融资方式“创新”的速度也很快。

套路六:交易所用“外国户口”

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